Binance realizou transações mensais no valor de US$ 90 bilhões no mercado chinês banido – WSJ

Binance realizou US$ 90 bilhões em transações mensais no mercado chinês banido - WSJ.

2 de agosto (ANBLE) – Usuários da Binance negociaram $90 bilhões em ativos relacionados a criptomoedas em um único mês na China, onde a negociação de criptomoedas é ilegal desde 2021, relatou o Wall Street Journal na terça-feira, citando dados internos e atuais e ex-funcionários da exchange.

As transações fizeram da China o maior mercado da Binance, representando 20% do volume mundial, excluindo negociações feitas por um grupo seleto de traders de grande porte, disse o WSJ. O jornal não especificou o mês em que as transações foram realizadas.

As origens da Binance estão na China, embora a maior exchange de criptomoedas do mundo tenha se retirado da China continental em 2017 durante uma repressão regulatória. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE sobre o relatório do Journal.

“O site Binance.com está bloqueado na China e não é acessível aos usuários baseados na China”, disse um porta-voz da empresa ao WSJ.

A exchange também tem sido alvo da atenção dos reguladores dos Estados Unidos, como a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Securities and Exchange Commission (SEC).

A CFTC processou a Binance por operar o que disse ser uma exchange “ilegal” e um programa de conformidade “falso”, enquanto a SEC processou a Binance e o CEO Changpeng Zhao, alegando que a Binance inflou artificialmente seus volumes de negociação, desviou fundos de clientes, não restringiu clientes dos EUA em sua plataforma e enganou investidores sobre seus controles de vigilância de mercado.

A exchange também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por possíveis violações de lavagem de dinheiro e sanções, conforme relatado pela ANBLE.