A CFTC afirma que o acesso aos clientes dos EUA ‘é um privilégio, não um direito’, em um caso agressivo contra a Binance que está apenas começando
A CFTC afirma que o acesso aos clientes dos EUA é um privilégio e não um direito em um caso agressivo contra a Binance que mal começou
- A CFTC diz que o caso contra Changpeng Zhao e Binance é o início de uma busca agressiva.
- A Comissária Caroline D. Pham disse que a CFTC não tem fronteiras quando se trata de processar entidades estrangeiras.
- A Binance e Zhao terão que pagar $4.3 bilhões em multas.
Os últimos anos têm sido difíceis para a indústria de criptomoedas e seus principais líderes.
E parece que não haverá alívio para o setor tão cedo. Pelo menos é isso que os tomadores de decisão estão sinalizando.
Nesta semana, o diretor da Binance, Changpeng Zhao, se juntou a seu antigo rival da indústria, Sam Bankman-Fried, fazendo manchetes por acusações contra ele e sua exchange de criptomoedas, incluindo violações das leis anti-lavagem de dinheiro dos EUA.
Na terça-feira, Zhao se declarou culpado e deixou seu cargo de CEO. A Binance terá que pagar mais de $4.3 bilhões em multas, sendo que $50 milhões serão pagos pelo próprio ex-CEO. Uma parte disso será destinada ao pagamento de reivindicações feitas pela Commodity Futures Trading Commission por permitir que clientes dos EUA negociem derivativos de criptomoedas não registrados.
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Uma declaração da Comissária da CFTC, Christy Goldsmith Romero, dizia: “Não existem navios piratas nos mercados dos EUA” e que “o acesso a clientes dos EUA é um privilégio, não um direito”.
Goldsmith acrescentou que a CFTC planeja continuar buscando de forma agressiva as exchanges de criptomoedas que violam as leis comerciais.
A comissária afirmou que não haverá tolerância para o uso de VPNs ou qualquer outra ação que possa contornar as regras de KYC, incluindo perguntas pop-up que apenas pedem aos usuários que atestem que não estão baseados nos EUA.
Em um comunicado separado, a Comissária da CFTC, Caroline D. Pham, disse que a CFTC não tem fronteiras. “Deve ficar bem claro que a CFTC não vai parar em sua busca por entidades não americanas”, disse Pham.
A ação rápida ocorre em meio a um caso prolongado contra o fundador da FTX, SBF, que se declarou inocente e foi acusado de sete acusações criminais, incluindo conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele permanece no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York aguardando sua sentença. Ele pode enfrentar até 110 anos de prisão.
